Gli acquisti Bitcoin hanno portato a due arresti importanti da parte delle autorità messicane

Sembra che siano stati effettuati due arresti nel 2019 perché le autorità hanno rintracciato gli acquisti di Bitcoin.

In breve

  • Le transazioni Bitcoin segnalate hanno portato a due arresti separati da parte della polizia messicana.
  • Le autorità di polizia in Messico si basano su alcuni requisiti di segnalazione per segnalare le attività Bitcoin sospette.
  • Tuttavia, le entrate del mercato oscuro stanno aumentando, poiché le autorità lottano contro il denaro sporco che si muove nella rete oscura.

Secondo la Reuters, gli acquisti di Bitcoin segnalati hanno portato a due arresti di alto profilo nel 2019. Il primo, il presunto trafficante di esseri umani Ignacio Santoyo nell’aprile 2019, e il secondo, il sospetto capo della banda Hector Ortiz nel maggio 2019.

Le imprese criminali hanno afflitto la Bitcoin sin dalla sua nascita, con i famigerati mercati oscuri come la Via della Seta che dominano i titoli dei titoli della criptovaluta durante i suoi primi anni di vita. Ma mentre i sostenitori del Bitcoin hanno lottato duramente per migliorare la legittimità della principale moneta crittografica del mondo, i criminali continuano ad essere attratti da questa risorsa.

Nel caso di Santoyo, la polizia messicana gli è stata addosso per mesi, ma quando ha comprato troppo Bitcoin in una sola transazione, la sua attività è stata segnalata alle forze dell’ordine. Inoltre, Santoyo avrebbe lasciato i suoi dati personali sulla piattaforma commerciale di cui si serviva, contribuendo anche al suo arresto.

D’altra parte, Ortiz avrebbe speso „decine di migliaia di dollari“ per il Bitcoin, portando anche lui al suo arresto.

Questi arresti sono il risultato della legislazione messicana volta a tracciare le transazioni illecite di cripto-valuta.

Secondo Reuters, le piattaforme di trading di criptovalute registrate in Messico sono costrette a segnalare trasferimenti superiori a 2.830 dollari, che attualmente equivalgono a circa 0,20 Bitcoin.

I criminali cercano di librarsi al di sotto di questa soglia, ma a volte commettono degli errori. Ogni volta che viene fatto un acquisto più grande e le autorità vengono avvisate dell’attività sospetta, questo può portare direttamente ai criminali che cercano di riciclare il loro denaro sporco con il Bitcoin.

Tuttavia, nonostante il successo di questi arresti, le forze dell’ordine sono in grado di rintracciare le attività sospette solo su piattaforme di scambio registrate e conformi. Sulla darknet non esistono obblighi di segnalazione di questo tipo.

La punta dell’iceberg

L’arresto di Santoyo potrebbe essere stato una vittoria per le forze dell’ordine messicane, ma c’è il sospetto che il mercato dei Bitcoin sporchi sia molto più grande di quello che possono vedere.

La scorsa settimana, Chainalysis ha pubblicato un rapporto che mostra che i mercati oscuri che commerciano in Bitcoin e altre valute crittografiche hanno raggiunto un massimo storico di entrate annuali nel 2020, anche con un mese di tempo a disposizione.

„Mentre le entrate totali del mercato darknet hanno già superato i totali del 2019, il numero complessivo di acquisti, e probabilmente anche i clienti, sono diminuiti in modo significativo, anche se gli acquisti rimanenti sono per valori più alti“, ha detto il rapporto di Chainalysis.

Ciò implica che i clienti di piccole dimensioni stanno voltando le spalle ai mercati darknet, mentre i grandi operatori – come quelli coinvolti nel traffico di esseri umani o nel traffico di droga – non hanno affatto rallentato.

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